Kenniscentrum Wwft
Wwft - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
De deken is toezichthouder op de naleving van de Wwft door advocaten. Het kenniscentrum Wwft adviseert en geeft advocaten informatie over de toepassing van de Wwft.
Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.
Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft. Het kenniscentrum is gevestigd bij het bureau van de Haagse Orde van Advocaten, maar staat open voor advocaten uit alle (Nederlandse) arrondissementen. Vragen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de deken of met medewerkers van het bureau.
Het kenniscentrum is bereikbaar via 070-416 61 29 of wwft@haagseorde.nl.
Klik hier voor veelgestelde vragen over de wwft.
Handleiding Wwft
De Nederlandse Orde van Advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft.
Advocaten dienen een ongebruikelijke transactie te melden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland).
Beleidsregel Toezicht Wwft 2023
Omdat de deken toezichthouder is, is de beleidsregel per arrondissement vastgesteld. Hieronder treft u de beleidsregels uit het arrondissement aan:
- Beleidsregel Toezicht Wwft 2023
- Bijlage 1 bij Beleidsregel toezicht Wwft 2023
- Toelichting bij de Beleidsregel Wwft 2023
Modellen
Risicobeoordeling Wwft
Hoe ga je als advocaat risico's inschatten bij witwas- en terrorismebestrijding? Meer informatie hierover lees je hier.
Wwft BES (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)
De deken van de Orde Den Haag is aangewezen als toezichthouder op de naleving van de Wwft BES. Alleen op Bonaire zijn advocatenkantoren gevestigd. De deken bezoekt jaarlijks Bonaire.
Opgelegde bestuurlijke sanctie, klik hier.
FATF
De Financial Action Task Force (FATF) is een wereldwijde organisatie, die is opgericht om witwassen en terrorismefinanciering aan te pakken. Drie keer per jaar publiceert de FATF lijsten van jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun anti-witwas- en bestrijdingsregimes voor terrorismefinanciering (AML/CFT). Er zijn twee soorten FATF-waarschuwingslijsten: jurisdicties met een hoog risico die onderhevig zijn aan een oproep tot actie (ook bekend als de "zwarte lijst") en jurisdicties die onder verhoogd toezicht staan (ook bekend als de "grijze lijst"). In dit overzicht vindt u een overzicht van de gepubliceerde zwarte- en grijze lijst vanaf 2021.
Meer informatie:
- 5e anti witwas richtlijn van 30 mei 2018: EU 2018/843
- Mededeling implementatie Richtlijn (EU) 2018/1673 gepubliceerd in de Staatscourant van 30 november 2020 (nr. 59753)
- Oprichting EU anti-witwasautoriteit (AMLA)
- FATF-rapport: Risicogebaseerde benadering voor juridische professionals
- FATF-rapport: Richtsnoeren voor risicobeoordeling van terrorismefinanciering
- FATF-rapport: Kwetsbaarheden voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme door juridische beroepsbeoefenaren
- Een gids voor advocaten voor het opsporen en voorkomen van het witwassen van geld
- www.fiu-nederland.nl
- Implementatiewet Vierde anti-witwasrichtlijn
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
- Nationale Risicobeoordeling Witwassen 2023 (wodc.nl)
- Nationale Risicobeoordeling Terrorismefinanciering 2023 (wodc.nl)
- Supranational Risk Assessment Report 2022 (*Maak steeds gebruik van de meest recente versie gebruik)